Українського олігарха Ігоря Коломойського звинуватило міністерство юстиції США у розкраданні мільярдів доларів з банку, який колись належав йому, і у відмиванні цих грошей у Сполучених Штатах, де він хоче побудувати свою бізнес-імперію.
Про це пише британське видання Daily Mail. За повідомленням видання, Коломойський і його партнер Геннадій Боголюбов вкрали з "ПриватБанку" "стільки грошей, що Національний банк України змушений був націоналізувати його і виділити для цього з держбюджету 5,5 мільярдів доларів".
Як повідомляється на сайті Мін'юсту США, влада країни подала дві цивільні скарги щодо фірм Коломойського. Так, за американськими даними, комерційна нерухомість в Луїсвіллі (штат Кентуккі) і Далласі (штат Техас), яка придбана шляхом незаконно привласнених коштів, підлягає конфіскації на підставі щодо порушення федеральних законів про відмивання грошей.
У скаргах стверджується, що Коломойський і Боголюбов відмивали частину злочинних доходів з використанням безлічі банківських рахунків підставних компаній, в основному в кіпрському відділенні "ПриватБанку", до того, як вони переказували кошти у США.
Потім партнери Коломойського в Америці Мордехай Корф і Урієль Лабер створили мережу організацій під назвою «Оптіма» для подальшого відмивання незаконно привласнених коштів та інвестування в США.
Вони придбали нерухомість і підприємств по всій країні на сотні мільйонів доларів, включаючи майно, яке підлягає конфіскації: офісну вежу в Луїсвіллі, відому як PNC Plaza, і офісний парк в Далласі, відомий як колишня штаб-квартира CompuCom. Загальна вартість будівель становить близько 70 мільйонів доларів.
Тим часом, адвокат Коломойського Майкл Салліван в електронному листі, адресованому редакції Washington Post, повідомив, що «пан Коломойський категорично заперечує звинувачення з боку міністерства юстицій».
