NEW YORK (QHA) -

Rus mafyasıyla bağlantısı bir yatırım şirketinin Suriye’de kimyasal silah geliştirilmesiyle ilişkili olan bir iş adamına 900 bin dolar gönderdiği iddia edildi.

CNN mali belgelere dayanarak hazırladığı habere göre 2007’nin sonu ile 2008’nin başında Rus hükümeti tarafından desteklenen mafya grubu ile bağlantılı olan Rus şirket, Balec Trading Ventures Ltd. isimli şirkete sözde yüksek kaliteli mobilya için 3 milyon dolar ödemeyi kabul etti.

CNN’in elindeki belgeler söz konusu şirkete en az 900 bin doların gönderildiğini gösteriyor. İki şirketin de İngiliz Virgin Adaları’nda kayıtlı olduğu, Rus mafyasıyla bağlantısı olduğu iddia edilen şirketin isminin Quartell Trading Ltd. olduğu açıklandı.

ABD Adalet Bakanlığına göre söz konusu şirketin, 10 sene önce sözde Magnitskiy davası (Vladimir Putin dönemindeki en ünlü yolsuzluk davası) ile ilgili Rus mükelleflerinden çalınan milyonlarca doları aklayan birçok şirketlerden biri olduğu ifade edildi.

900 bin dolar ödeme alan Balec Trading Ventures Ltd. şirketi ise Suriye kökenli İssa al-Zeydi isimli Rus vatandaşına ait. ABD Maliye Bakanlığı'nın 2014 yılında, Suriye’de kimyasal silah da dahil olmak üzere konvansiyonel olmayan silahlar programı üzerinde çalıştığı için İssa al-Zeydi’ye karşı yaptırım uygulamaya başladığı biliniyor.

 

 

Magnitsikiy davası

Sergey Magnitskiy, Rusya'da Londra merkezli Hermitage Sermaye Yönetimi şirketinin avukatlığını yapıyordu. Rus vergi görevlilerinden oluşan bir şebekenin 200 milyon dolardan fazla yolsuzluk yaptığını iddia etmişti. Bu iddiasını ihbar ettikten sonra, kendisi vergi kaçırmaktan tutuklanmış ve sekiz yıl önce (2009) 37 yaşındayken hapiste ölmüştü.

Magnitskiy'ın, 2009'da Rusya'da gözaltındayken hayatını kaybetmesinin ardından, ABD ve Avrupa ülkeleri, Rusya'nın gözaltı süresince gerekli önlemleri almadığını savunarak, sorumlu bürokratların cezalandırılmasını istemişti.  

Bu kapsamda ABD tarafından kabul edilen Magnitsky Yasası, bazı Rus bürokratların ABD'ye girişinin engellenmesini öngörüyor

QHA