ZÜRİH (QHA) -

İsviçre finansal regülatörü Finansal Piyasalar Düzenleme Kurulu (FINMA), İsviçre’de kayıtlı Rus GazpormBank İsviçre Ltd bankasına 10 sene süreyle yeni müşterileri çekmeye yasakladı.

 

FINMA Panama belgeleri ortaya çıktıktan sonra 30’dan fazla İsviçre bankasına karşı inceleme düzenledi. Şirketin ayrıca, 20 bankaya yönelik derin denetim yapıldığı ancak sadece GazpromBank’a karşı yaptırımlar uygulandığı bildirildi.

 

FINMA, Rus enerji devi Gazprom tarafından kurulan GazpromBank’ın iştirakı olan GazpormBank İsviçre’nin müşterileri ile ilgili "para aklama önleme süreçlerinde ciddi eksikliklerin” tespit edildiğini bildirdi.

 

 

İsviçre finansal regülatöründen yapılan açıklamada, “Ocak 2018’de sona eren FINMA incelemesi, GazpormBank İsviçre şirketinin, 2006-2016 döneminde gerekliliklere uygun olarak, para aklama önleme sürecini ciddi bir şekilde ihlal ettiğini tespit etti.” denildi.

QHA