КИЕВ (QHA) -

Согласно данных опубликованного в интернете дела Печерского районного суда № 757/19376/17-к от 9 апреля 2017 года в центре схемы по выводу фирмой «Тедис Украина» средств в Россию была сделка с предоставлением финансовой помощи 11 фиктивным фирмам на сумму 2,5 млрд грн. Кроме того, в ГПУ считают, что эту деятельность табачный монополист Украины осуществлял под прикрытием должностных лиц АМКУ.

Причем, противоправность финансово-хозяйственных операций подтверждена исследованием, проведенным специалистами Главного управления Государственной фискальной службы в городе Киеве. Однако в судебном реестре не удалось найти данные о выдвижении подозрения голове АМКУ Юрию Терентьеву или его заместителю Нине Сидоренко, которая проводила расследование дела о «Тедисе».

Решением Печерского райсуда г. Киева группе следователей Генпрокуратуры Украины предоставлен временный доступ ко всем вещам и оригиналам (с правом их изъятия), находящихся во владении Государственной налоговой инспекции в Деснянском районе ГУ ГФС Киева. В частности, к регистрационному делу и налоговой отчетности ООО «Мегаполис Украина Лоджистикс». Кроме того, определено, что данное постановление действует до 5 мая 2017 года.

Напомним, как ранее сообщало QHA, в октябре 2016 президент Украины своим указом ввел в действие решение СНБО о введении персональных санкций, в том числе, в отношении одного из владельцев «Тедиса» - российского гражданина Игоря Кесаева.

Генпрокуратура утверждает, что Игорь Кесаев является владельцем группы компаний «Меркурий», в состав которой входит ОАО «Завод им. Дегтярева», которое является одним из лидеров военно-промышленного комплекса России и поставляет свою продукцию боевикам ОРДЛО.

Кроме того, следствием установлено, что «Тедис Украина» продавала сигареты фиктивным фирмам по цене, которая почти не превышает стоимость их приобретения. Для сокрытия сведений о реализации продукции за наличные средства, табачная продукция реализовывалась через розничные сети.

Еще одной схемой уклонения от налогов стало представление возвратной финпомощи предприятиям с признаками фиктивности. Для этого были созданы или куплены фирмы, которым было предоставлено 2,5 млрд грн возвратной финпомощи, которая затем была отправлена на счета других фирм. Далее эти средства через оффшорные счета конечных бенефициаров «Тедис Украина» были выведены в Россию. Причем, часть доходов якобы была направлена на финансирование терроризма.

QHA